Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r. |
|
Ocena Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. dotycząca sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym |
|
(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) |
|
Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. (dalej też jako Spółka) oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny: |
1.sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 obejmującego:
|
a.bilans na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 227.303 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów trzysta trzy tysiące),
|
b.rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zysk netto w wysokości 15.580 tys. zł (słownie: piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy),
|
c.zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.691 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy),
|
d.rachunek przepływów pieniężnych przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 4.230 tys. zł (słownie: cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy)
|
2.sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2021
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. W oparciu o analizę: |
a.treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
|
b.dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
|
c.wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
|
d.raportu firmy audytorskiej Mazars Polska Spółka z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2021,
|
e.sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
|
f.uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
|
g.informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego
|
dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań, |
oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i czynności podjętych w zakresie monitorowania sporządzenia oraz badana ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Krynica Vitamin S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych. |
|
Maciej Witucki Przewodniczący Rady Nadzorczej |
Jerzy Suchnicki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
Agata Mazurowska – Rozdeiczer Członek Rady Nadzorczej |
Agnieszka Hajduk Członek Rady Nadzorczej |
Wojciech Buczak Członek Rady Nadzorczej |